Prosimy naszych klientów lub ich reprezentantów o udostępnienie informacji o ich członkach rodziny (małżonkach, partnerach, rodzicach, krewnych, dzieciach lub partnerach/ małżonkach dzieci), blisko powiązanych osobach (takich, z którymi prowadzi się wspólny biznes, utrzymuje profesjonalne lub biznesowe relacje), które aktualnie obejmują, lub w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zajmowali stanowisko publiczne w jakiejkolwiek publicznej instytucji miejscowej lub międzynarodowej jako, że bank jest zobowiązany przeprowadzić dokładną obserwację relacji biznesowych/transakcji pieniężnych takich klientów.

Ważne publiczne stanowiska to m.in.:

• Prezydent, Premier, Minister, Wiceminister, Sekretarz Stanu, Kanclerz Parlamentu, Rządu lub Ministerstwa.

• Członek Parlamentu

• Członek Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego lub innego organu sądowego, których decyzje nie podlegają dalszemu odwołaniu

• Burmistrz gminy, dyrektor administracji gminy

• Członek organu zarządzającego Najwyższej Izby Kontroli, przewodniczący, wiceprezes lub członek zarządu banku centralnego

• Ambasador, Szef Obrony Republiki Litwy, dowódcy uzbrojonych sił i jednostek, Szef Sztabu Obrony lub oficer wysokiej rangi w siłach zbrojnych innego kraju

• Członek organu zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa państwowego, spółki publicznej lub prywatnej wszystkich lub części udziałów z których wynagrodzenie ½ wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tych spółek należą do Skarbu Państwa z tytułu prawa własności

• Członek organu zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa komunalnego, spółki publicznej, spółki prywatnej, której całość lub część udziałów, które uprawniają do więcej niż połowy głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tych spółek, należą do państwa z mocy prawa własności oraz które są uważane za duże przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy Republiki Litewskiej o sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw

• Szef, zastępca szefa, członek administracyjny, zarządca organu nadzorczego międzynarodowej organizacji międzyrządowej.

• Przewódca, zastępca, członek organu administracyjnego, zarządzającego partii politycznej.

Zwróć uwagę, że jeśli jesteś członkiem rodziny lub bezpośrednim pomocnikiem osoby politycznie eksponowanej, musisz dostarczyć wymagane informacje na temat tej osoby.